Proširena istraga protiv četvorke koja je prala novac i varala na EU poticajima
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu proširio je istragu protiv četiri okrivljenika i jedne tvrtke zbog subvencijske…
PREGLED OZNAKA
pranje novca
Hrvatska na “sivoj listi” međunarodne organizacije za sprečavanje pranja novca
Organizacija za međunarodni financijski kriminal FATF u petak je priopćila da je članicu EU-a Hrvatsku dodala na svoj takozvani…
Aktivistima koji su u Grčkoj spašavali migrante sudi se za šverc ljudi i pranje novca
Četiri godine nakon sudjelovanja u akciji potrage i spašavanja migranata, danas je u Grčkoj počelo suđenje za 24 aktivista i…
Stečajni upravitelj i direktor firme u gospodarskom kriminalu, 20 milijuna kuna u igri
Županijsko državno odvjetništvo u Zadru je, nakon provedene istrage, podiglo pred Županijskim sudom u Zadru optužnicu protiv…
Ugostitelj (47) završio iza rešetaka nakon što je odvjetništvo uzelo stvar u svoje ruke
Županijsko državno odvjetništvo u Zadru donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1973.) zbog…
Poduzetnik i stečajni upravitelj počinili kaznena djela teška 11 milijuna kuna; Sudu lažno predstavili da su nekretnine devastirane, otvorili račun kako bi izbjegli porezne ovrhe
Policijski službenici Policijske uprave zadarske, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije Službe kriminalističke policije, u…
U Zadru uhićeno 12 osoba, među njima i poznata imena zadarske scene
Akcija koju je PU zadarska pripremala mjesecima, rezultirala je podizanjem čak 21 kaznene prijave protiv fizičkih osoba i još sedam…
Romi iz BiH naselili se u Italiji, a potom pokrenuli operaciju pranja milijuna eura u Hrvatskoj!
Na osnovu tajnog izvješća hrvatske policije talijanski su istražitelji pokrenuli istragu protiv nekoliko romskih obitelji za koje se…
„Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma za računovođe, revizore i porezne savjetnike“
U organizaciji HGK - ŽK Zadar i Ministarstva financija u utorak, 7. lipnja 2016. s početkom u 11 sati Županijskoj komori Zadar,…
Željko Smolić iz Debeljaka u najvećoj aferi pranja novca u povijesti
Jedno od najvećih svjetskih tajnih društava, panamska pravna tvrtka Mossack Fonseca godinama je pomagala klijentima pri pranju…
Rubeša: “Brzi infrastrukturni razvoj Zadra je samo posljedica velike pljačke! Jedino je Franjo Tuđman mogao riješiti ovu mafiju, nitko drugi!”
S obzirom da je gradonačelnik Božidar Kalmeta u nekoliko navrata odbio odgovoriti na pitanje vijećnika Marka Pupić Bakrača i…
Bivši šef MMF-a optužen za pranje novca
U Madridu je policija privela bivšeg šefa Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Rodriga Rata.
BBC, koji se poziva na španjolske…
Bivši slovenski ministar osuđen na sedam godina zatvora zbog pranja novca
Bivši slovenski ministar unutarnjih poslova Igor Bavčar osuđen je danas na sedam godina zatvora zbog pranja novca, javlja AP.…
Policija pretresla urede i kuće
Svega dva dana nakon što je britanski HSBC platio gotovo dvije milijarde dolara nagodbe s američkim vlastima zbog pranja novca,…